ED registrerer forfalskningssak mot Darshan Forex. Det siste året i desember hadde ED gjennomført raids på kontoret til Darshan Forex på CG Road og hadde oppdaget svindling av penger i store mengder gjennom fullverdige pengevekslere FFMCs. TNN 11. desember 2014 kl. 11.00 IST. AHMEDABAD Håndhevelsesdirektoratet ED på fredag registrerte tilfeller av forfalskning mot Darshan Soni, eier av bybaserte Darshan Forex, og tre andre i en multi-crore svindel Soni, sammen med få andre, pleide å ulovlig overføre penger til utlandet ved å bruke falske identiteter fra andre finansinstitusjoner. Det siste året i desember hadde ED oppført razzia på kontoret til Darshan Forex på CG Road og hadde oppdaget svindling av penger i store mengder gjennom fullverdige pengevekslere FFMCs. Soni og hans mor Bharti overførte ulovlig penger gjennom deres firma Darshan Forex, hvis FFMC-lisens ble tilbakekalt av Reserve Bank of India RBI i mai 2013 RBI hadde funnet store uregelmessigheter i driften av Darshan Forex. Selv etter at lisensen ble tilbakekalt, Darshan Forex fortsatte å sende overføringer ved å bruke FFMCs fra andre selskaper, inkludert et stort finanshus. Kilder fortalte at Darshan Forex og andre finansielle selskaper involvert i virksomheten kan også operere en Hawala-racket Ifølge kilder, har hittil blitt transaksjoner av Rs 2 crore sporet. Etterforskningen er fortsatt i foreløpig stadium, forventes beløpet å gå opp. ED hadde også tatt penger og gull verdt Rs 90 lakh, inkludert Rs 15 lakh i utenlandsk valuta, fra Darshan s bolig under raidet Darshan Soni er sønn av Indulal Soni, som hadde blitt fanget ved to anledninger med stor mengde ulovlig utenlandsk valuta, en gang av ED og en gang av ATS. Popular Listings. AB JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS ROAD, SATELITE AHMEDABAD, Gujarat 380013 India RETAILER ARVIND BHAI, 13195 Hits siden 01-27-2009.GUJARAT JEWELERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS 9979 Hits siden 08-29-2009.KUNDANE JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, CG ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIA GOLD JEWELERY WHOLESALER 6136 Hits siden 10-05-2008.JEWEL CAST T ECHNO 169, PARABDI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD GUJRAT 380001 INDIA SERVICE PROVIDER 5697 Hits siden 10-19-2008.BHAVESH MANHARLAL PATADIA 1 11 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA WHOLESALER AV ALLE TYPE 5695 Hits siden 11-25-2008.forex trading online free. raghee horner forex strategy. finexo forex trading reviews. forex t shirts. trik transaksjoner forex. options trading med etrade. platforma forex opinie. dkk sek forex. forex støtte og motstand zoner. praktisk elliott bølge trading download. trading system av karachi stock exchange. stock alternativer analysis. japanese lysestaker nison pdf. trik profitt trading forex. best opsjoner trading simulator app. forex gratis ekte money. forex ingen stopp tap strategy. gann fan forex trading. how å beregne aksjeopsjoner i excel. profitunity trading system afl. kalendarza forex. forex genetisk algoritme.
No comments:
Post a Comment